لندن، نوامبر ۴ (رویترز)، غول قاچاق، با وجود تحریم‌های آمریکا برای قطع ارتباط ایران با سیستم مالی جهانی، دادههای بلاک چین، معاملات ایران را با ارزش ۸ میلیارد دلار از سال ۲۰۱۸ پردازش کرده‌است.
با توجه به بررسی دادههای به‌دست‌آمده از چاینتریو، محقق اصلی بلاک چین ایالات‌متحده، تقریبا تمام این وجوه، که حدود ۷.۸ میلیارد دلار است، بین بینانس و بزرگترین مبادله رمزی ایران، نوبیتکس، جریان داشت. نوبیتکس در وب سایت خود در مورد چگونگی کاهش تحریم‌ها راهنمایی ارائه می‌دهد.
سه چهارم سرمایه‌های ایرانی که از مرز عبور کردند در یک ارز رمزنگاری شده نسبتا پایین به نام ترون قرار داشتند که به کاربران این امکان را می‌دهد تا هویت خود را پنهان کنند. سال گذشته، نوبیتکس در یک پست وبلاگ، مشتریان خود را تشویق کرد تا از نشانه رده متوسط تری برای تجارت به صورت ناشناس و بدون "به خطر انداختن دارایی‌ها به دلیل تحریم‌ها" استفاده کنند.
مقیاس جریان‌های رمزی ایرانی بینانس - و این واقعیت که آن‌ها ادامه دارند - قبلا گزارش نشده است.
یافته‌های جدید در حالی به دست میآیند که وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی نقض قوانین پولشویی توسط بینانس است، که بر صنعت ۱ تریلیون دلاری رمزنگاری با بیش از ۱۲۰ میلیون کاربر تسلط دارد. به گفته کارشناسان حقوق دانان و تحریم‌های تجاری، این معاملات این شرکت را در معرض خطر سقوط از محدودیت‌های آمریکا برای تجارت با ایران قرار داده‌است.
در ماه جولای، رویترز اعلام کرد که وابستگی همچنان به مشتریان خود در ایران خدمت می‌کند و محبوبیت این بانک در جمهوری اسلامی در داخل این شرکت شناخته شده‌است. این یکی از یک سری از تحقیقات رویترز در مورد تاریخ مشکل بین با تطبیق مقررات مالی بود. در روز انتشار این مقاله، بینانس در یک پست وبلاگ گفت که از قوانین تحریم‌های بین‌المللی در مورد ایران پیروی می‌کند و دسترسی به این بستر را برای هر کسی که در آن جا مستقر است مسدود می‌کند. بنیانگذار بینانس این مبادله، چانگ پنگ ژائو، در توئیتر نوشت: " بعد از تحریم، بینانس کاربران ایرانی را ممنوع کرد، ۷ نفر گم شدند / کاری پیدا کردند، آن‌ها بعدا ممنوع شدند."
بینانس به سوالات دقیق در مورد معاملات جدید که توسط رویترز فاش شد پاسخ نداد. پاتریک هیلمن، سخنگوی این شرکت در بیانیه‌ای گفت: " نقطه اتصال وب سایت یک شرکت آمریکایی نیست، بر خلاف سایر بسترهایی که در معرض همین نهادهای تایید شده ایالات‌متحده قرار دارند. با این حال، ما گام‌های فعالی را برای محدود کردن در معرض بازار ایران برداشتهایم، " کار با شرکای صنعتی و ابزارهای داخلی.
بینانس برای دادن جزئیات موقعیت یا نهاد پشت تبادل سایت Binance.com کاهش می‌یابد.
نوبیتکس به سوالات این مقاله پاسخی ندادند. شبکه ترون نیز براساس جزایر ویرجین بریتانیا و بنیانگذار آن جاستین سان بنا نهاده نشده است.
در آگوست سال ۲۰۲۱، بینانس اعلام کرد که مشتریان دیگر قادر به باز کردن حساب‌ها و استفاده از خدمات آن بدون شناسایی نخواهند بود. اما براساس دادههای تحلیل اقتصادی که تا نوامبر سال جاری ادامه دارد، از آن زمان به بعد، این مبادله تقریبا ۱.۰۵ میلیارد دلار در معاملات مستقیم از نوبیتکس و دیگر مبادلات ایران پرداخت کرده‌است. از زمان توئیت ژائوف در ماه جولای، بینانس حدود ۸۰ میلیون دلار در معاملات ایران پرداخت کرده‌است.
هیلمن در بیانیه وابستگی گفت که این شرکت به چک‌های کامل "شناخت مشتری خود" برای همه کاربران نیاز دارد و ساکنان ایران از باز کردن یا حفظ یک حساب منع شده‌اند. ما به طور مداوم فرآیندها و فن‌آوری را به روز رسانی می‌کنیم و در مورد خطرات جدید و مواجهههای بالقوه یاد می‌گیریم. در نتیجه این تلاش‌ها، از جمله نظارت بر تراکنش زمان واقعی در هماهنگی با فروشندگان خارجی، بین ژوئن ۲۰۲۱ تا نوامبر ۲۰۲۲، قرار گرفتن بینانس در معرض نهادهای مرتبط با ایران یک کاهش نمایی را شاهد بوده‌است."
دادههای بررسی شده توسط رویترز نشان می‌دهد که در مجموع حدود ۲.۹۵ میلیارد دلار در رمزنگاری به طور مستقیم بین مبادلات ایران و اوراق‌قرضه از سال ۲۰۱۸ حرکت کرده‌است.
داده‌ها همچنین نشان می‌دهند که ۵ میلیارد دلار دیگر در رمزنگاری بین مبادلات ایران و وابستگی از طریق لایه‌های واسطه حرکت کرده‌است. تنظیم کنندگان می‌گویند که چنین جریان‌های "غیر مستقیم" باید یک پرچم قرمز برای تبادل شاخص پولشویی و فرار از مجازات باشد. کاربران رمزنگاری که به دنبال پوشاندن مسیرهایشان هستند، اغلب از تکنیک‌های پیچیده برای ایجاد زنجیره‌های پیچیده نقل و انتقالات رمزنگاری استفاده می‌کنند.
نوبیتکس به ۴ میلیون مشتری در وب سایت خود توصیه می‌کند که از "انتقال مستقیم" رمزنگاری بین پایگاه‌های رمزنگاری ایرانی و خارجی برای "حفظ امنیت" اجتناب کنند.
هیلمن، سخنگوی بینانس در ماه ژوئن در رابطه با قرار گرفتن غیر مستقیم صرافیها در معرض پولهای غیرقانونی به رویترز گفت: " نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این نیست که این پولها از کجا میآیند - چرا که نمیتوان سپردههای رمزارز را مسدود کرد - بلکه کاری که ما بعد از واریز پولها انجام میدهیم این است که پولها از کجا میآیند. او گفت که اوراق‌قرضه از نظارت بر معاملات و ارزیابی‌های ریسک استفاده می‌کند تا " اطمینان حاصل کند که هر گونه سرمایه غیرقانونی به مالک قانونی خود باز می‌گردد."
علاوه بر توکن Tron، بقیه معاملات ایران در ارزهای رمزنگاری شده عمده بیت کوین، اتر، تدر و XRP و توکن کوچک‌تر، لیت کوین بود.
براساس دادههای صنعتی، بینانس بزرگترین بازار معاملات Tron است. برخی دیگر از تبادلات مهم، از جمله Coinbase و Gemini که توسط ایالات‌متحده تنظیم شده‌اند، در لیست این توکن قرار نمی‌گیرند.
تا همین اواخر، ترون تا حد زیادی زیر رادار ردیاب‌های کریپتوکارنسی پرواز کرده‌است. با توجه به ایمیل کاتالیز که به یک مشتری فرستاده شده‌است، مدیر بازار که توسط سازمان‌های دولتی ایالات‌متحده مورد استفاده قرار می‌گیرد، تنها در ماه مه شروع به حمایت کامل از ردیابی ترون کرده‌است.
جزئیات مجموعه داده ترون از آوریل ۲۰۲۰ که اولین جریان‌های ترون ثبت شد، بیش از ۱.۱۵ میلیون انتقال مستقیم بین حد است. این داده‌ها شامل آدرس‌های کیف پول و یک شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر تراکنش است.
رویترز ارقام ترون را همراه با مجموعه دادههای بیشتر پوشش‌دهنده دیگر توکنهای رمزی، از سه شرکت با دسترسی به نرم‌افزار بررسی رآکتور Chainanalysis به دست آورد. رویترز آمار و ارقام هر شرکت را بررسی کرد. شرکت چهارم نیز برخی از ارقام در انتقال مستقیم را براساس مجموعه داده جداگانه‌ای که با استفاده از نرم‌افزارهای مختلف گردآوری شده‌است، تایید کرد.
رویترز از ۲۰ آگوست ۲۰۲۱ داده مربوط به معاملات مستقیم را که بالغ بر ۱ میلیارد دلار است در دسترس قرار می‌دهد.
داده‌ها نشان می‌دهند که حجم کل معاملات ایران که از طریق پیوند انجام می‌شود بسیار بیشتر از هر تبادل دیگری است. پس از گذشت سال ۲۰۱۸، محبوب‌ترین تبادل برای کاربران شریف، کوئین مستقر در سیشل بود که ۸۲۰ میلیون دلار را در معاملات مستقیم و غیر مستقیم پردازش کرد.
کوین و شش مبادله‌کننده دیگر ایرانی در مجموعه داده بازار کوین نیک، ایران کارد، رابکس، والکس، سارمایکس و تترلند به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.